Alle Informationen zu:

Name	Khan Investments Holdings LTD
Adresse	2nd Floor, 9 Portland Street Manchester M1 3BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08016159 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khan, Arfat Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2017 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khan, Ashfaq Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2017 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hemmatian, Shaqayeq Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Treasury Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Arfat Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Ashfaq Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Khan Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2017 Companies House Nummer: 08373027 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

PFG Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2017 Companies House Nummer: 09125954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

The Pentagon Food Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.08.2021 Companies House Nummer: 03943556 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)