Alle Informationen zu:

Name	IWC Financial LTD
Adresse	1st Floor, Suite A Unit E, Copse Walk Pontprennau Cardiff CF23 8RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10125208 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
Vorherige Namen	Ifac Finance LTD Elkanah Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Iwc Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Companies House Nummer: 12980744 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jones, Jason Lee Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2018 Löschung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Llewellen Palmer, Lisa Julia Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2017 Löschung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Morgan, Gareth Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2018 Löschung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jones, Jason Lee Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Jason Lee Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Rolle: Secretary

Morgan, Gareth Thomas Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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