Alle Informationen zu:

Name	Turn KEY Solutions Wellingborough LTD
Adresse	105 Ebbw Vale Road Irthlingborough Wellingborough NN9 5YB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14328168 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	71122 - Ingenieurbüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Angelus Irthlingborough, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 07.2003 Beschäftigung: Student Of Medicine Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Jack Irthlingborough, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 06.2002 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Matthew Roy Irthlingborough, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Health And Safety Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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