| Name |
Rons Bits N Bobs Limited |
| Adresse |
160 160 Poplar Avenue
Edgbaston
B17 8EP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13301993 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Tour, Kulvinder Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2021
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Kainth, Harjinder Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.03.2021
Löschung: 20.10.2021
Geburtsdatum: 08.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Tour, Ronnie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.03.2021
Löschung: 20.10.2021
Geburtsdatum: 02.1994
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tour, Kulvinder
Smethwick, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2021
Rolle: Secretary
Tour, Kulvinder Singh
Smethwick, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2021
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English