| Name |
12 Eastgate ST 2 Limited |
| Adresse |
C/O Dpc Stone House
55 Stone Road Business Park
Stoke On Trent
ST4 6SR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13454849 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Global Propertunities Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2021
Companies House Nummer: 11755454
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Stacey Pattison Property Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2021
Companies House Nummer: 11302395
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ngo, Peter Anh Huu
Covent Garden, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2021
Geburtsdatum: 04.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Stacey, Robert Edward
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2021
Geburtsdatum: 03.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British