Alle Informationen zu:

Name	AIR Telecom Group Limited
Adresse	Eurocard Centre Herald Park Herald Drive Crewe CW1 6EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10740921 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Radius Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 08260702 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sehmi, Mandeep Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2017 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Sehmi, Selina Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2017 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cowley, Simon Herald Drive, Crewe, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Everett, Lee John Herald Drive, Crewe, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sehmi, Mandeep Herald Drive, Crewe, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dowds, Colin Nigel Herald Drive, Crewe, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

AIR Telecom UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2017 Companies House Nummer: 06927845 Art der Kontrolle