Alle Informationen zu:

Name	Pack IT IN Limited
Adresse	19 Kennet Road Dartford Kent DA1 4QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04772602 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Packaway Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Kelerbay Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Companies House Nummer: 02985507 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lyall, Gordon Miller Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Watson, Geoffrey Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Apadana Management Limited, Whitefield, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Rolle: Director

Rawkins, William Robert John Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watson, Geoffrey Peter Woodland Way, Kingswood, Tadworth, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2006 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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