| Name |
Safe Drain Technologies Limited |
| Adresse |
33 The Clarendon Centre
Salisbury Business Park
Dairy Meadow Lane, Salisbury
SP1 2TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04187705 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. März 2001
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| Branche (ÖNACE) | 46620 - Großhandel mit Werkzeugmaschinen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Stoneage Europe Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2018
Companies House Nummer: 10510407
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Williams, Lynda
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Williams, Stephen John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Williams, Andrew Paul
Salisbury, Wiltshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2001
Geburtsdatum: 11.1964
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Williams, Stephen John
Shaftesbury, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2001
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Nationalität: British