Alle Informationen zu:

Name	Investacc Group Limited
Adresse	Solway House Business Park Kingstown Carlisle CA6 4BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07124618 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gardner, Anne-Marie Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gardner, Nicholas Edwin Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Barnes, Julia Karen Carlisle, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2010 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Barnes, Julia Karen Carlisle, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2010 Rolle: Secretary

Bennett, Nigel Thomas Carlisle, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gardner, Nicholas Edwin Carlisle, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2010 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mirfin, Gary Carlisle, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2010 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Investacc Pension Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Companies House Nummer: 02875892 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Investacc Group Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)