Alle Informationen zu:

Name	Bonnevale Limited
Adresse	Silver Rose Unit 21 East Lodge Village East Lodge Lane Enfield EN2 8AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01164144 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. März 1974
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Malyon-Davies, Samantha Ann Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Malyon-Davies, Steven Brian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.08.2020 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Malyon Davies, Samantha Ann East Lodge Lane, Enfield, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2006 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malyon, Carol Ann East Lodge Lane, Enfield, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.1991 Geburtsdatum: 12.1941 Beschäftigung: Confectionery Manufacturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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