Alle Informationen zu:

Name	White & CO of Scotland Limited
Adresse	8 Cumming Street Forres Morayshire IV36 1NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC054139 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	2. Oktober 1973
Jahresabschluss	SMALL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Oktober 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	49420 - Umzugstransporte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Whitport Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 00062172 Art der Kontrolle

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Christie, David Alexander Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2013 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Palmer, Ian Michael Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2013 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vitoria, Dominic John Mark Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Rolle: Secretary

Vitoria, Dominic John Mark Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoare, David Anthony Forres, Morayshire Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2013 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 05.1944 Beschäftigung: Company Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British