| Name |
Botanicly E-Services and Fulfilment LTD |
| Adresse |
2nd Floor College House
17 King Edwards Road,
Ruislip,
HA4 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13356552 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen
47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Botanicly Gmbh
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2021
Companies House Nummer: Hrb 30919 P
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Wegener, Jonas
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2021
Geburtsdatum: 06.1988
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wegener, Jonas
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2021
Geburtsdatum: 06.1988
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German
Wegener, Jonas
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2021
Rolle: Secretary