Alle Informationen zu:

Name	BP INV2 Holdco LTD
Adresse	C/O Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10041891 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Buckthorn Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: Oc392195 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Burger, Christiaan Bennie Arnhall Business Park, Westhill, Aberdeenshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: South African

Chaichian, Mark Ramin Arnhall Business Park, Westhill, Aberdeenshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gee, Nicholas Wilding Arnhall Business Park, Westhill, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Connolly, Joseph Adam Arnhall Business Park, Westhill, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2016 Löschung: 07.04.2016 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pirie, William Allan Arnhall Business Park, Westhill, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2016 Löschung: 30.11.2021 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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GB BP INV2 Pledgeco LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.01.2018 Companies House Nummer: 10041931 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more