Alle Informationen zu:

Name	Esqoot Group LTD
Adresse	Flat 307 Jute Court 58 Abbey Road Barking IG11 7FT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12802136 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 7. September 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Iqteder, Lazim Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Malik, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Zabar Raschid, Shahith Islam Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 11.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Iqteder, Lazim Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 12.1999 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Malik, Ahmed Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zabar Raschid, Shahith Islam Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 11.1999 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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