Alle Informationen zu:

Name	Zafari Technologies UK Limited
Adresse	124 City Road (Suite 1644) London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14626705 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Elephant Bookings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Peterson, Benjamin David Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Purple Kenyan Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Companies House Nummer: 14180011 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Van Der Does De Willebois, Jan Wilhelmus Edward Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gakuria, Atiya Tul Wadud (suite 1644), London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Kenyan

Hason, Jacob Lauren (suite 1644), London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Canadian

Peterson, Benjamin David (suite 1644), London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Van Der Does De Willebois, Jan Wilhelmus Edward (suite 1644), London Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2023 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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