| Name |
Totally Boom Limited |
| Adresse |
Unit 16 Byron Street Mills Totally Boom Ltd, Unit 16
Millwright Street
Leeds
LS2 7QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12964928 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Flynn, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 07.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Leck, Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Raper, Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.10.2020
Löschung: 31.12.2022
Geburtsdatum: 06.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Flynn, Christopher
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 07.1992
Beschäftigung: Digital & Music Consultancy
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Leck, Ian
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British