| Name |
Paper IN Bloom Limited |
| Adresse |
Chalfont House Flat 2, Chalfont House
6 Foxgrove Road
Beckenham
BR3 5AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11122546 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Dezember 2017
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Dunn, Joanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2017
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cody, Olivia Faye Siobhan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.12.2017
Löschung: 20.06.2018
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Wheatley, Paula
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.12.2017
Löschung: 13.12.2018
Geburtsdatum: 01.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dunn, Joanne
Beckenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2017
Geburtsdatum: 02.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British