Alle Informationen zu:

Name	Fintech Ventures Partners LTD
Adresse	Dunne & Waterman Hamilton House 1 Temple Avenue London EC4Y 0HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13273917 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gunzinger, Thomas Bruno 1 Temple Avenue, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2021 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Kochnev, Maxim 1 Temple Avenue, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: Bulgarian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Mypos World LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2021 Löschung: 08.02.2024 Companies House Nummer: 10630817 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Fintech Ventures Partners LTD

Schnellzugriff

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)