Alle Informationen zu:

Name	TLC (Cleaning Services) LTD.
Adresse	Burley House 12 Clarendon Road Leeds West Yorkshire LS2 9NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02864266 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	20. Oktober 1993
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 1994
Branche (ÖNACE)	7470 - Other cleaning activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Starling, Gail Virginia Hemlington, Middlesbrough, Cleveland Status: Aktiv Eintragung: 21.05.1996 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Nationalität: British

Starling, Robert Edward Milton Grange, Middlesbrough, Cleveland Status: Aktiv Eintragung: 14.12.1993 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Nationalität: British

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