Alle Informationen zu:

Name	Moore Family Trustees Limited
Adresse	5 Market Yard Mews 194-204 Bermondsey Street London SE1 3TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12030342 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Moore Family Office Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Companies House Nummer: 11599401 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cornhill Secretaries Limited, 194-204 Bermondsey Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Rolle: Secretary

Moore, Francis Richard Hobart De Courcy 194-204 Bermondsey Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, Richard Hobart John De Courcy 194-204 Bermondsey Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Crossburn Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Companies House Nummer: 00513286 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Embiricos Shipbrokers LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Companies House Nummer: 00958112 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more