| Name |
Smith Poultry and Animal Housing LTD |
| Adresse |
217 South Parkway
Leeds
LS14 6EY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11669623 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 9. November 2018
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 01470 - Raising of poultry
16230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
41202 - Bau von Gebäuden
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Buchanan, Troy William
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 09.1999
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Smith, Ryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2018
Löschung: 21.12.2018
Geburtsdatum: 09.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Buchanan, Troy William
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 09.1999
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English