Name |
Capscan Parent Limited |
Adresse |
C/O Mazars Llp, 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
05882241 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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Branche (ÖNACE) | 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
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FB Status | liquidation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Gb Group Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
GB
Gb Group Plc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02415211
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Burton, Annabelle
Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2021
Rolle: Secretary
Clark, Christopher Graham
Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2017
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ward, David Mathew
Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 02.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Capscan Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 01183941
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more