Alle Informationen zu:

Name	Company Watch Associates Limited
Adresse	Centurion House 37 Jewry Street London EC3N 2ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07287037 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juni 2010
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Company Watch Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09459781 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Baker, Denis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2010 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Bloch, Jonathan Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2011 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

French, Lance De Freyene London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2010 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Kettner, Joanne Claire London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2011 Rolle: Secretary

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