Alle Informationen zu:

Name	Charles & Associates EOT Limited
Adresse	Park House Park Farm East Malling Trust Estate Bradbourne Lane Aylesford ME20 6SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15190289 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	5. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Currah, Paul Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Whittaker, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Wilde, John Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Currah, Paul Bradbourne Lane, Aylesford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whittaker, Stephen Ross Bradbourne Lane, Aylesford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Transport Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilde, John Benjamin Bradbourne Lane, Aylesford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Charles & Associates Consult ING Enginee RS LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Companies House Nummer: 08136641 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

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Charles & Associates EOT Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)