| Name |
Genius Childhood LTD |
| Adresse |
C/O Pebble Accounting Ltd, New Broad Street House
35 New Broad Street
London
EC2M 1NH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11067765 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 16. November 2017
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sarker, Md Omar Faruque
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2017
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mohammed, Zahraa Saad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2017
Löschung: 30.05.2018
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sarker, Md Omar Faruque
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2017
Geburtsdatum: 11.1981
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British