Alle Informationen zu:

Name	Super Shine Hand CAR-Wash LTD
Adresse	31 Dewsbury Road Wakefield WF2 9BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14478364 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	81299 - Reinigung a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Al-Jaf, Salih Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hamasalih, Bakhtyar Othman Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Khwarahm, Chnar Ali Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2022 Löschung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rashedi, Bahaden Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2023 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al-Jaf, Salih Hussein Rasool Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dominican

Hamasalih, Bakhtyar Othman Wakefield, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashedi, Bahaden Saeed Wakefield, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2023 Löschung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Alle Informationen zu:

Super Shine Hand CAR-Wash LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)