Alle Informationen zu:

Name	Individual Restaurant Company Limited
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04026693 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Bank Restaurant Group PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB W2d2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2018 Companies House Nummer: 07520075 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Tarsem Singh Gwernymynydd, Mold, Clwyd Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2011 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gregory, Lesley Ann Strawberry Hill Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2000 Löschung: 29.09.2000 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gunewardena, Desmond Antony Lalith Wimbledon, London Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2005 Löschung: 31.03.2008 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Bank Restaurant Birmingham Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03729162 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Bank Restaurant Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2016 Companies House Nummer: 04930977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Proudcrest Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2016 Companies House Nummer: 04068417 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB RBG Realisations 2020 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2016 Companies House Nummer: 03610858 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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