Alle Informationen zu:

Name	Sparta I Holdings Limited
Adresse	C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11543758 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	30. August 2018
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Solenis UK Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Sparta I International Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2018 Companies House Nummer: 11543520 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Panichella, John Eugene Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Patterson, Philip Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Saarloos, Cornelis Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2018 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Dutch

Warrick, Royce Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Rolle: Secretary

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GB Solenis UK Industries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2018 Löschung: 09.11.2021 Companies House Nummer: 11543848 Art der Kontrolle