| Name |
Longwave Consulting Limited |
| Adresse |
Grays Court, 5 Nursery Road
Edgbaston
Birmingham
B15 3JX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05647961 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Dezember 2005
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kara, Aisa
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2016
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Long, David Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2016
Geburtsdatum: 08.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Long, Christopher
Edgbaston, Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Long, David Christopher
Edgbaston, Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2005
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Software Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British