Alle Informationen zu:

Name	Gold Group International Limited
Adresse	20 St. Andrew Street London EC4A 3AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00856011 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gold, David Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2017 Geburtsdatum: 09.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Ggi Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2016 Löschung: 09.07.2017 Companies House Nummer: 06384307 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gold, David Tupwood Lane, Caterham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1991 Geburtsdatum: 09.1936 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gold, Jacqueline Godstone Road, Whyteleafe, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.05.1994 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gold, Vanessa Godstone Road, Whyteleafe, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2008 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Acting Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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