| Name |
Pawz and Bonez LTD |
| Adresse |
37 Western Drive
Shepperton
TW17 8HP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12046490 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Juni 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Bruce's Pet Care Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2020
Companies House Nummer: 07602894
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Head, Barry Alan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.06.2019
Löschung: 18.10.2019
Geburtsdatum: 10.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
Howell, Tyna
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.10.2019
Löschung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 05.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Maitin-Casalis, Bruce Neil
Shepperton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British