Alle Informationen zu:

Name	OVG Europe Holdings Limited
Adresse	Hilsdon House 2 Outernet Place London WC2H 8AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12482147 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Leiweke Bodie, Francesca Los Angeles, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: President, Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lieweke, Timothy Los Angeles, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB OVG Bristol Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Companies House Nummer: 13405650 Art der Kontrolle

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GB OVG Bristol Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Companies House Nummer: 13405650 Art der Kontrolle

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GB OVG Europe Development Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 12090825 Art der Kontrolle

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GB OVG Manchester Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Companies House Nummer: 12482660 Art der Kontrolle

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