Alle Informationen zu:

Name	BKL Trust Company Number 1 Limited
Adresse	35 Ballards Lane London N3 1XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10684014 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hocking-Robinson, Steven Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Berg Kaprow Lewis Llp Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 31.03.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brook, Lee Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hartstone, Jeffrey Lionel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hocking-Robinson, Steven London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Geraint Wynne Maliphant London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Tax Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Neville, Myfanwy Margaret London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 18.04.2019 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Brodsky Capital 2 Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Companies House Nummer: 13475675 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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BKL Trust Company Number 1 Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)