| Name |
Christensen Trading & Holding LLP |
| Adresse |
Unit 3, 1st Floor
6-7 St. Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC448176 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 12. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 12. April 2025
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Christensen, Richard Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2023
Geburtsdatum: 05.1958
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnership
Christensen, William Martin
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2023
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Christensen, Richard Alexander
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2023
Geburtsdatum: 05.1958
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: American
Christensen, William Martin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2023
Geburtsdatum: 02.1962
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)