Alle Informationen zu:

Name	The House of Siema LTD
Adresse	Beech House, Flat 7 Ainsty Estate London SE16 7DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13682028 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis 66120 - Effekten- und Warenhandel 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 70210 - Public-Relations-Beratung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Siema, Allan Khamadi Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Siema, Francesca Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Siema, Francesca Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2021 Löschung: 18.07.2023 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Siema, Allan Khamadi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Entrenpaneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Siema, Francesca London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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The House of Siema LTD

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