Alle Informationen zu:

Name	AL Moroc Capital Limited
Adresse	3rd Floor Suite 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15353154 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	15. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Andrews, Tanenankhaha Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

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GB Consumer Cooperative Group, Inc. Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Companies House Nummer: 01287174 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Andrews, Tanenankhaha London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Ceo/trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Consumer Cooperative Group, Inc. 207 Regent Street, London, England, W1B3HH Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 01287174

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