| Name |
Axim Capital LTD |
| Adresse |
Office 305, Level 3
241 Southwark Bridge Road
London
SE1 6FP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14138271 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Relevate LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nti, Samuel Kwasi
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2025
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ray, Romit
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.05.2022
Löschung: 28.02.2025
Geburtsdatum: 08.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nti, Samuel Kwasi
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2025
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ray, Romit
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.05.2022
Löschung: 28.02.2025
Geburtsdatum: 08.1984
Beschäftigung: Project Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Indian