Alle Informationen zu:

Name	LEE Street Management Company Limited
Adresse	253-255 High Street Dorking RH4 1RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04327621 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Massie, Alison Mary Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2016 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cizio, Sylwia Horley, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Cizio, Sylwio Horley, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2023 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Rahman, Akikur Nower Road, Dorking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2007 Geburtsdatum: 02.1945 Beschäftigung: Property Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinsons Secretarial Services Limited, Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2016 Rolle: Secretary

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