| Name |
Carovet LTD |
| Adresse |
1st Floor, Pembroke House Charter Court
Swansea Enterprise Park
Swansea
SA7 9FS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13850156 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
75000 - Veterinärwesen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lovin, Teodora Ana Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2022
Geburtsdatum: 07.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lovin, Teodora Ana Maria
Swansea Enterprise Park, Swansea, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2022
Geburtsdatum: 07.1993
Beschäftigung: Vet
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Romanian
Lovin, Teodora Ana Maria
Swansea Enterprise Park, Swansea, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2022
Rolle: Secretary