Alle Informationen zu:

Name	CPI Property Holdings LTD
Adresse	Lawrence House 37 Normanton Road Derby DE1 2GJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11265078 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Cima Holding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Companies House Nummer: 11258830 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Laher, Anisa Mayet Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Purewal, Mandeep Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Gurminder Carter Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Skhawat, Imran Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Laher, Anisa Mayet Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Purewal, Mandeep Kaur Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Gurminder Carter Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Skhawat, Imran Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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