Alle Informationen zu:

Name	Correct Care UK Limited
Adresse	4 More London Riverside London SE1 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11994873 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Mai 2019
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dominicis, Jorge Ste. 500, Nashville, Tennessee, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hallman, Louis Ste. 500, Nashville, Tennessee, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Perez, Juan Carlos Ste. 500, Nashville, Tennessee, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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