Alle Informationen zu:

Name	105 Charterhouse Street Management Limited
Adresse	22, 4th Floor Soho Square London W1D 4NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14976411 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hadjiroussos, Marios Nicosia, Engomi, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Hajiroussou, Elena Karina Nicosia, Engomi, 2407, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Hajiroussou, Elena Karina Nicosia, Engomi, 2407, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Rolle: Secretary

Khenkin, Dmitry Nicosia, Engomi, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Petit, Charlie Michel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Beschäftigung: Bank Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French,British

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