Alle Informationen zu:

Name	Tselina UK Limited
Adresse	Handel House 95 High Street Edgware HA8 7DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13143605 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Federman, Addi Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Federman, Tali Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fraser, Russell Jamie Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Aspillera Del Prado, Maria Isabel Edgware, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2021 Löschung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 08.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Federman, Addi Edgware, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2021 Löschung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: British

Federman, Dean Edgware, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2023 Löschung: 17.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Central Management Property Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Companies House Nummer: 14579269 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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Tselina UK Limited

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Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)