| Name |
Ovogene LTD |
| Adresse |
Unit 111329, Second Floor 6 Market Place
Fitzrovia
London
W1W 8AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12731156 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Juli 2020
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
86220 - Facharztpraxen
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Svyrydyuk, Vladyslav
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2020
Geburtsdatum: 11.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Yeremenko, Mr Serhii
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2020
Geburtsdatum: 12.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Danishevska, Alona
Lysianka Settlement, Lysianskyi District, Cherkaska Region, Ukraine
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2021
Geburtsdatum: 09.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian