Alle Informationen zu:

Name	OBI-Dave Enterprises Limited
Adresse	1 Furley House Haymerle Road London SE15 6TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07826393 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	01450 Raising of sheep and goats
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sobowale, David Olugbemiga Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2016 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sobowale, David Olugbemiga Haymerle Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2011 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Business Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sobowale, Oluwafunbi Damilare Sabo Offin, Sagamu, Ogun State, Ng Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2011 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

OBI-Dave Enterprises Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)