Alle Informationen zu:

Name	MSP Capital ONE Limited
Adresse	Strata House 12-14 Castle Street Poole BH15 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09866995 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Msp Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Companies House Nummer: 01543169 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Msp Capital Ltd Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Companies House Nummer: 01543169 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Capra, David Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2018 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Capra, David Michael Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2015 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Higgins, Martin Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcdougall, Richard James London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miracca, Paul Graham Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Page, James Toby London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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