| Name |
Gadara Initiative FOR Social Support |
| Adresse |
London
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12433833 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 30. Jänner 2020
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Omari, Farej
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Omari, Farej
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Jordanian
Omari, Farej
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2020
Rolle: Secretary
Omari, Mohammad Farej
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2020
Rolle: Secretary