Alle Informationen zu:

Name	Marine House Cardiff BAY Management Limited
Adresse	Unit 7 Astra Centre Harlow CM20 2BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12107197 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chegounchei, Mehrdad Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Chegounchei, Mehrdad Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 16.10.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Grindell, Martin Peter Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 16.10.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mather, Harriot Harlow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2022 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Account Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Warwick Estates Property Management Ltd, Harlow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Rolle: Secretary

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Officers (2)