Alle Informationen zu:

Name	PAS Direct LTD
Adresse	4, Charles Road Charles Road Arleston Telford TF1 2LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10097120 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. April 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dinu, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gunn, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2016 Löschung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Rice, Nicola Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2017 Löschung: 04.05.2021 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Steve, Wood Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2016 Löschung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Strat, Alina Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2021 Löschung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Dinu, Daniel Arleston, Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

PAS Direct LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)