Alle Informationen zu:

Name	Sapia Capital Partners LTD
Adresse	4th Floor 3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07152248 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Sapia Partners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Iq Eq (Lc) Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2018 Companies House Nummer: 11384062 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gebhard, Jurgen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Grueter, Gerhard Stefan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Aldridge, Rachel Emma London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dunn, John Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Legrand, Jean Pol London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Shrimpton, Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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